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保护账户安全,从“看穿你的身份”开始
来源: | 时间:2025-09-05

保护账户安全,从“看穿你的身份”开始

为什么开户时要填这么多信息?

不是“查户口”,是法律要求!
根据《反洗钱法》,期货公司必须核实你的真实身份、职业、收入、交易目的。比如:学生身份却存入500万资金,系统会自动触发“风险预警”——这不是不信任,而是帮你挡住洗钱风险!

这些情况会被“重点关注”
? 开户后突然大额入金,且交易与职业不符(如教师频繁交易原油期货);
? 资金快进快出,账户留存余额极少;
? 拒绝提供资金来源证明(如“中彩票”却无法出示凭证)

配合尽调 = 保护自己

-如实填写职业、收入来源,避免“自由职业者""无业”等模糊表述;

· 主动说明大额资金来源 (工资/理财收益等),保存银行流水备查;

· 接到期货公司电话回访时,耐心配合核实信息——你的每一次配合,都是在筑牢账户安全防线!

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