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合规投资,这些“红线”绝对不能碰!
来源: | 时间:2025-09-22

合规投资,这些“红线”绝对不能碰!

法律明确禁止的3类行为

替他人“代持”期货账户
帮亲戚/朋友“代开账户”“代管资金”?根据《期货交易管理条例》,这属于“账户出借”,最高可处20万元罚款,情节严重将追究刑事责任。

参与“地下钱庄”资金划转
通过非正规渠道将资金转入境外期货平台?此类操作不受监管保护,资金可能被洗钱集团截留,且你将因“非法跨境转移资产”面临调查。

隐瞒实际控制关系
开户时未报备“实际控制人”,或与他人约定“交叉操作账户”?监管系统可通过大数据识别关联账户,隐瞒不报将被列入“反洗钱重点监控名单”。

合规投资,安心赚钱

· 选择持牌期货公司,核实其“金融许可证”(可在证监会官网查询);

· 交易记录至少保存5年,以备监管核查;

· 关注期货公司官网“反洗钱专栏”,学习最新风险提示。

举报途径:如发现身边有洗钱线索,可通过期货公司APP“反洗钱举报”入口提交,或拨打12345专线,共同守护金融安全!

风险提示:本文内容基于中国人民银行《金融消费者权益保护实施办法》及期货行业监管要求,旨在提升投资者风险意识,不构成投资建议。

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