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2019年反洗钱宣传月——黑社会洗钱案例评析
来源: | 时间:2019-11-05

一、案情概述

  2012年11月13日,广西梧州市公安局对岑某桂等63人以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪立案侦査。在侦査过程中,梧州市公安局商请当地人民银行分支机构从资金交易方面协助认定犯罪性质。经对银行相关凭证及口供记录分析,最终取得岑某桂洗钱犯罪证据。20141027日,广西区高院二审依据《刑法》第一百九十一条第一款判决岑某桂犯洗钱罪,判处有期徒刑5年,并处罚金人民币100万元。该案为广西首例以黑社会性质的组织犯罪为上游犯罪的洗钱罪,也是广西成功判决的第例洗钱罪。

 

二、基本案情

 

经查,从2010年开始,以岑某意为首的黑社会性质组织通过开设賭、放高利贷、敲诈勒索等违法犯罪活动获取高额非法收益。岑某意为了将其非法所得合法化有意识地将其非法收益交由其弟岑某桂统一管理岑某明知为岑某意保管的财产属于黑社会性质组织违法犯罪所得,仍然其个人名义在多家银行开设专门账户进行管理,并试图通过投资砖厂松脂等正行生意将黑社会违法犯罪所得合法化。案发后,经司法鉴定岑某桂清洗违法犯罪资金共计人民币608.84万元。

 

三、案件评析

 

(一)案件洗钱手段

一是利用现金洗钱。从2011年1月至2012年5月,岑某桂帮助其兄某意管理开设赌场、放高利贷的收益,平均每天至少去岑某意出租屋领取现金一次,每次几万元到十几万元不等,需要使用时再由岑某桂提供现金。二是利用银行账户洗钱。岑某桂在多家银行开设账户,为岑某意保管非法收入,累计涉及现金600万余元,并向梁某等账户转账40万元用于投资。三是利用投资洗钱。梁某(以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑2年零6个月,并处罚金1万元)协助岑某意以其个人名义将资金投资到松木油、林木、砖厂等行业做生意,由岑某桂负责公司财务,进行现金交接及银行转账。

 

(二) 案件启示

本案中黑社会团伙主要将犯罪所得投资于出生地所在村镇,通过竞标承包或转让承包的方式用于存取现金,且多流向农村地区,洗钱手法相对简单、原始,从中反映出,金融机构应进一步强化基层网点客户尽职调查工作,对与客户身份明显不符的大额现金存取保持警惕。

(资料摘自:中国洗钱案例评析)

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